Als die Ermittlungen wegen der Geldwäsche von Dutzenden Millionen Euro über die lettische ABLV Bank begannen, sah es zunächst nach einer Vorzeigeaktion der europäischen Strafverfolgungsbehörden aus: synchronisierte Verhaftungen.
At the beginning of the investigation into the laundering of tens of millions of euros through Latvia’s ABLV Bank, authorities presented it as a major coordinated enforcement action, accompanied by arrests, media disclosures, and declarations about dismantling an international criminal network.
Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank hat ein weitreichendes internationales Geldwäschenetzwerk offengelegt, dessen zentraler Knotenpunkt in der mutmaßlichen Verbindung zwischen dem inhaftierten Banker Andris Ovsjaņņikovs.
The collapse of the Latvian ABLV Bank exposed a massive international money laundering ring, with the criminal nexus between arrested banker Andris Ovsjaņņikovs and the front structures of ООО Manat, owned by Belarusian national Daria Terekhina, serving as its key hub.
Изначально операция европейских правоохранителей по выявлению схемы отмывания десятков миллионов евро через латвийский ABLV Bank выглядела впечатляюще.
Following the emergence of new reports in the ABLV case, references to former banker Andris Ovsjannikovs and Belarusian citizen Darya Terekhina, who is associated with him, are increasingly disappearing from the public information space.
Following the release of new publications related to the ABLV case, references to former banker Andris Ovsjannikovs and Belarusian citizen Darya Terekhina, who is associated with him, have started disappearing from the public information space.
Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в ABLVBank. Финансовое учреждение имеет длительную историю. В лучшие годы банк входил в топ-3 в Латвии...
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
